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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/012.股東會召開日期:105/05/183.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案(二)報告事項：1.一百零四年度員工及董事酬勞分派情形報告2.一百零四年度營業報告3.審計委員會查核一百零四年度表冊報告4.大陸投資情形報告5.本公司一百零四年度背書保證事項報告6.本公司一百零四年度資金貸與他人作業情形報告。7.本公司買回之庫藏股執行情形報告8.本公司發行公司債執行情形報告(三)承認事項：1.承認一百零四年度營業報告書及財務報表案2.承認一百零四年度盈餘分派案(四)討論事項二：1.解除董事競業行為之限制案(五)其它議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/03/206.停止過戶截止日期:105/05/187.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分派案內容，至遲將於開會前四十日公告之。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年 03月12日起至民國105年03月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案 之股東務請於民國105年03月21日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件 寄送。受理處所：光環科技股份有限公司財務部，地址: 新竹科學工業園區新竹市 展業一路21號，電話:03-5780080(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限 公司股務代理部洽詢（電話：02-25865859）。
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