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鉅亨網新聞中心第二條第11款1.董事會決議日期:104/12/282.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募人之選擇將依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定辦理。本次選定應募人,係策略性投資人,可藉由其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等,經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式,以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。4.私募股數或張數:5,000仟股5.得私募額度:不超過10,000仟股(本次發行5,000仟股)6.私募價格訂定之依據及合理性:擬以104年12月28日為本次私募之定價日。依據本公司104年11月20日第1次股東臨時會決議私募參考價格之計算標準,係以下列二基準計算價格較高者13.98元為參考價格。本次私募普通股價格,不得低於參考價格之80%,故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣11.19元,為參考價之80%,價格之訂定依據應屬合理,尚不影響股東權益,預計募集金額為新台幣55,950,000元。(1)定價日前1、3或5個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。7.本次私募資金用途:充實營運資金,其預計效益為因應營運成長所需之營運資金、強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:為因應本公司未來營運發展及引進策略投資人等規畫,並掌握募集資本之時效性、發行成本等因素,而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定,可確保公司與策略夥伴間之長期合作關係,故擬透過私募方式辦理募資。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:104/12/2811.參考價格:13.9812.實際私募價格、轉換或認購價格:11.1913.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法第43條之8規定,除依該條文規定之轉讓對象及條件外,原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓,本公司於交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函或向金管會申報補辦公開發行。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本公司本次私募普通股相關未盡事宜及經主管機關或法令必需配合變更時,擬授權董事長全權處理。
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